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2018年法制动态第一期
发布时间:2018/5/7 14:47:52   阅读数量:3087    字体: 【 】 信息来源:法制科
 

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  2018年第1期(总第99期)

东营市工商行政管理局                  2018425

 

目录:

一、总局规范性文件

《关于进一步加强打击传销工作的意见》(国市监竞争〔20187号)

二、执法研究

《反不正当竞争法》对执法权的规定

三、法制信息

我局组织领导干部和公务员参加全省网上法律知识竞赛活动

 

 

■ 总局规范性文件

 

国家市场监督管理总局关于进一步加强

打击传销工作的意见

国市监竞争〔20187

 

各省、自治区、直辖市及计划单列市、副省级市工商行政管理局、市场监督管理部门:

为贯彻落实近期党中央国务院重要会议、全国“两会”和中央领导同志有关指示精神,根据全国工商和市场监管工作会议关于打击传销工作部署,现就进一步做好有关工作提出如下意见:

一、提高思想认识,高度重视打击传销工作

近期,中央经济工作会议和政府工作报告提出要加强整治传销这一突出问题,以维护国家安全和公共安全,同时兜牢民生底线,不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。全国工商和市场监管工作会议也对今后打击传销工作作出了具体工作部署。各级工商和市场监管部门要充分认识到,当前打击传销工作形势依然十分严峻,网络传销违法犯罪活动蔓延态势迅猛,亟需采取更有力措施加以整治,异地聚集式传销活动虽总体可控,但在一些重点地区仍较为突出。要提高思想认识,坚决贯彻落实党中央、国务院的决策,按照全国工商和市场监管工作会议对打击传销工作的部署,全国公安、工商机关网络传销违法犯罪活动联合整治部署会议提出的具体要求,迅速组织开展网络传销集中整治和重点地区整治,牢固树立不发生系统性风险的底线思维,全力推动打击传销工作再上新台阶。

二、全面落实打击整治网络传销“四步工作法

“线上监测、线下实证、多措处置、稳妥善后”的打击整治网络传销“四步工作法”,是对近年来全系统开展监测查处网络传销工作经验的总结提炼,是今后一段时期内打击整治网络传销工作的重要行动指引。各级工商和市场监管部门要加强研究,准确领会,在打击整治网络传销工作中全面落实“四步工作法”要求,并在实践中进一步丰富完善。

线上监测,是指运用互联网技术监测发现网络传销案源线索。重庆、浙江、泉州、深圳等总局网络传销监测点单位要不断丰富数据归集渠道,完善监测模型,完善风险指数,监测发现网络涉传行为及信息,准确研判;各地工商和市场监管部门要不断完善传销监测预警平台,依托系统内网监、互联网广告监测等职能,嵌入网络传销监测功能???,借助互联网公司技术优势,增强网络传销监测发现能力。

线下实证,是指案源线索及监测成果的查证和运用。各地工商和市场监管部门接到上级单位转办、外地移送的案源线索后,要建立台账,迅速开展线下实证工作,并及时向总局竞争执法局汇报实证结果。线下实证的主要方法有:一是与公安、金融等部门进行信息比对;二是与银监部门合作,查询对公账户及参与人员账户,分析资金交易流水;三是与12315投诉举报信息、政府公开信息、工商和市场监管部门日常监管档案信息等进行比对实证;四是收集分公司、关联公司注册登记情况;五是进行实地检查,实施现场查证等。

多措处置,是指根据线下实证结果,区分情形分类进行处置。一是对有苗头尚未实施传销行为或违法情节和社会危害程度较轻的,要灵活运用提醒、约谈、告诫、行政查处、发布风险预警提示等多种干预措施,配合运用企业登记注册、商标注册、广告监管等围栏手段,努力消灭传销苗头隐患,避免坐大成势;二是对违法情节和社会危害程度较大,但未达到刑事追诉标准的,要加强行政查处;三是对违法情节和社会危害程度严重,达到刑事追诉标准或涉嫌刑事犯罪的,要及时果断移送公安机关,协同打击。

稳妥善后,是指在查处传销案件过程中,特别是对公安机关采取刑事措施打击的重大传销犯罪案件,各地工商和市场监管部门要积极配合公安机关做好教育遣返、维稳等后续处置工作。要加强舆情信息收集,密切关注涉稳动态,突出属地维稳责任,在党委政府领导下会同相关部门开展善后工作,严防出现大规模群体性事件。

三、广泛开展无传销创建工作

开展创建“无传销社区(村)”活动已有十余年,实践证明,这是打击整治聚集式传销行之有效的方法?;闵缜?、村镇是打击聚集式传销的第一线,是无传销创建的基本单元,各地工商和市场监管部门要持续开展“无传销社区(村)”创建活动,继续调动基层组织的积极性,群防群控,齐抓共管,全力挤压传销活动生存空间。

在做好“无传销社区(村)”创建的同时,今年各级工商和市场监管部门要大张旗鼓开展“无传销网络平台”创建工作,作为探索应对网络传销泛滥蔓延的一项重要举措。通过对网络传销传播的重要载体——互联网平台实施积极引导和监管,压实互联网平台企业责任,减少网络传销信息源,切断网络传销传播扩散渠道,深度净化网络空间,营造风清气正网络环境。

“无传销网络平台”创建工作以深圳网络传销监测治理基地与腾讯微信平台监测合作为起点。总局竞争执法局及各网络传销监测点单位、监测治理基地负责全国性有重大影响力的互联网平台,各省级工商和市场监管部门负责本辖区各类互联网平台,按照平台功能甄别分类,加强监管,强化平台对信息内容的自我审查职责,引导其开展行业自律,自觉履行社会责任,通过关键词过滤、敏感词屏蔽等手段,净化网络空间环境,努力构建无传销网络。对出现的问题要及时约谈整改,经提醒拒不整改或整改不力的,要会同有关部门依法严肃处理。同时,要加强与互联网平台方的合作,引导平台企业履行社会责任,积极配合执法机关查处网络传销违法行为,全面铺开网络反传销宣传工作,助力执法机关网上网下打击传销工作。

各地工商和市场监管部门要加强横向之间及与平台企业的信息交流与互动,分享“无传销网络平台”创建经验心得,交流涉传打传信息,促进形成政企联合“以网管网”的群防群控态势,及时消灭和阻断网络传销信息传播的途径和载体,最大限度压缩网络传销发展蔓延的空间。

四、确定一批传销重点整治城市

经过多年打击整治,异地聚集式传销在全国范围内已经得到明显遏制,但在一些地区仍然顽固存在。根据2017年传销举报投诉情况,现将廊坊、北海、南宁、南京、武汉、长沙、南昌、贵阳、合肥、西安、桂林市列为2018年传销重点整治城市。2017年已经取得较大成效的廊坊、合肥等城市要巩固已有成果,严防传销反弹。其他城市工商和市场监管部门要主动向党委政府汇报,尽快提升完善打击传销领导机制和工作格局,会同公安等部门采取果断措施,加大打击力度,扭转不利现状,务求取得突破。重点城市名单每年更新一次,总局竞争执法局适时对重点城市开展督导检查和验收,并根据情况对名单进行调整。对整治工作长期不见起效的城市可直接约谈党政主要领导,责令限期整改,并在一定范围内予以严肃通报批评。各省级工商和市场监管部门也可根据实际情况,确定本地区传销重点整治市(地、州)、县(区),开展督导整治。

五、完善部门间信息共享、协作查处工作机制

各级工商和市场监管部门要以提升共建共治共享的社会综合治理水平为目标,以今年全国公安工商机关网络传销违法犯罪活动联合整治工作为契机,加强与公安以及银监、金融、通信管理、网信管理、教育等部门的交流沟通,建立完善部门间信息互通会商制度,明确具体联系人,实行专人专责,定期不定期召集会议,开展分析研判,部署查处行动。对传销与集资诈骗等其它违法犯罪相交织的行为,一旦发现线索苗头,及时召集相关部门会议,研究定性,协调处置,加强联控严打。要加强对可能发生的群体性事件的分析研判和后续处置,努力消除部门壁垒,不断完善地方党委政府主导下的传销属地联防联控严打工作机制,落实联防联控严打传销的属地责任。

 

国家市场监督管理总局

201843

 

 

■ 执法研究

《反不正当竞争法》对执法权的规定

 

发布时间:2018-04-16 10:07来源:中国工商报

阅读提示

2017年11月4日,新《反不正当竞争法》经全国人大常委会表决通过,自2018年1月1日起施行。新《反不正当竞争法》将第三章的标题从“监督检查”改为“对涉嫌不正当竞争行为的调查”,将“不正当竞争行为”的表述改为“涉嫌不正当竞争行为”或者“被调查行为”,体现了行政执法理念的变化。本文全面分析了新《反不正当竞争法》对监督检查部门执法权的具体规定,梳理了监督检查部门在实际执法办案中可行使的执法权及行使条件。

一、进入调查权

《反不正当竞争法》第十三条第一款第一项规定,监督检查部门调查涉嫌不正当竞争行为时,可以进入涉嫌不正当竞争行为的经营场所进行检查。

这一规定明确赋予监督检查部门进入涉案当事人经营场所进行调查的权力。原《反不正当竞争法》虽然规定监督检查部门可以按照规定程序询问被检查的经营者、利害关系人、证明人,并要求提供证明材料或者与不正当竞争行为有关的其他材料,但未明确赋予监督检查部门进入经营场所进行调查的权力。在执法实践中,由于被调查对象不配合监督检查,工商、市场监管部门没有强制手段,经常出现执法人员无法进入经营场所调查取证的情形。新《反不正当竞争法》增加了监督检查部门进入被调查对象经营场所进行调查的权力,提高了获取有效证据的可能性,解决了执法取证的一大难题。

二、询问权

《反不正当竞争法》第十三条第一款第(二)项规定,监督检查部门调查涉嫌不正当竞争行为时,可以询问被调查的经营者、利害关系人及其他有关单位、个人,要求其说明有关情况或者提供与被调查行为有关的其他材料。

监督检查部门询问被调查对象通常以询问笔录、现场笔录的方式进行,要求当事人对被调查事件有关的事项作出说明,提供与被调查行为有关的其他材料,有利于迅速了解涉嫌不正当竞争行为的实际情况,为监督检查部门确定调查方向、作出后续处理决定提供事实依据。当然,询问不得限制或者变相限制被询问人的人身自由。

三、查阅、复制权

《反不正当竞争法》第十三条第一款第(三)项规定,监督检查部门调查涉嫌不正当竞争行为时,可以查询、复制与涉嫌不正当竞争行为有关的协议、账簿、单据、文件、记录、业务函电和其他材料。

  这一规定赋予监督检查部门查阅、复制被调查对象的协议、账簿、单据、文件等材料的权力。查阅、复制相关材料,有利于了解被调查对象的相应经济活动、业务往来、资金流转等情况,以便取得关键证据,确认被调查对象是否存在违法行为,保障案件的正确处理。

四、查封、扣押财物权

《反不正当竞争法》第十三条第一款第(四)项规定,监督检查部门调查涉嫌不正当竞争行为时,有查封、扣押与涉嫌不正当竞争行为有关的财物的权力。

  这一规定与《行政强制法》第九条的规定相衔接。监督检查部门不但可以将涉案财物原地封存,也可以实施扣押,将其异地封存至合理地点。这样规定,可以更有效地防止被调查对象隐匿、损毁有关证据、物品或转移财产。

五、查询账户权

《反不正当竞争法》第十三条第一款第(五)项规定,监督检查部门调查涉嫌不正当竞争行为时,可以查询涉嫌不正当竞争行为的经营者的银行账户。

  在以往涉嫌不正当竞争案件的执法调查中,银行往往只配合公安、法院等部门提出的查询、冻结银行账户要求。这一规定明确赋予工商等监督检查部门查询经营者银行账户的权力,以便了解经营者的经济活动状况,发现违法行为。笔者认为,根据立法本意,设置查询账户权的目的是便于监督检查部门了解与涉嫌不正当竞争行为相关的主体的经济活动状况,从而发现涉嫌不正当竞争行为的证据。因此,该法条中“经营者”不应狭隘地理解为仅指经营者,还应包括“利害关系人及其他有关单位、个人”;“银行账户”不应狭隘地仅理解为银行账户,还应该包括支付宝账户、微信钱包、证券账户等能体现经营者钱款往来的其他金融账户。

六、商业秘密调查权

《反不正当竞争法》第十五条规定,监督检查部门及其工作人员对调查过程中知悉的商业秘密负有保密义务。

  执法实践中,监督检查部门及其工作人员泄露商业秘密的情形非常少见,被调查对象以被调查资料属于商业秘密为由,拒绝向执法者提供商业秘密的情形普遍存在。这一规定使上述问题迎刃而解,一方面明确规定监督检查部门及其工作人员应当谨慎保守其知悉的商业秘密,另一方面通过规定执法者保密义务的方式,明示被调查对象不得以?;ど桃得孛芪删芫喽郊觳椴棵偶捌涔ぷ魅嗽闭<觳?,凡是涉嫌不正当竞争行为的材料,无论是否属于商业秘密都应如实提供。当然,一旦发现执法者泄露商业秘密,被调查对象可依据本条追究泄密单位、个人的法律责任。

七、对拒绝、阻碍调查行为的处罚权

《反不正当竞争法》第二十八条规定,妨害监督检查部门依照本法履行职责,拒绝、阻碍调查的,由监督检查部门责令改正,对个人可以处五千元以下的???,对单位可以处五万元以下的???,并可以由公安机关依法给予治安管理处罚。

这一规定在第四章法律责任部分,强化了配合调查、支持调查的义务,是强化执法权限的重要表现?!斗床徽本赫ā返谑奶豕娑ū坏鞑榈牡ノ缓透鋈擞信浜系鞑榈囊逦?,拒绝、阻碍调查就是违法行为,不以进行不正当竞争为前提。也就是说,违反第二十八条的主体不仅包括涉嫌不正当竞争的经营者,还包括利害关系人及其他有关单位、个人,一旦拒绝、阻碍调查,同样要受法律规制。依照第二十八条处罚过的对象,再次拒绝、阻碍调查,是否可以依照该条款进行第二次处罚?笔者认为,根据《行政处罚法》第二十四条“对当事人的同一个违法行为,不得给予两次以上??畹男姓Ψ?#8221;的规定,《反不正当竞争法》第二十八条对于同一主体仅能适用一次。

综上所述,《反不正当竞争法》设定了更为全面的调查措施,增强了调查措施的执行力,同时更加注重从法律规定和制度设计上加强对公权力的规范和约束。例如,《反不正当竞争法》第十三条第二款规定了采取“查封、扣押权”“查询账户权”措施时,应当向设区的市级以上人民政府监督检查部门主要负责人书面报告并经批准;第十三条第三款和第十六条规定了案件受理、反馈、公示制度等。

撰文:上海市工商局检查总队

 

■ 法制信息

 

我局组织领导干部和公务员参加

全省网上法律知识竞赛活动

 

根据省委宣传部等部门《关于开展全省领导干部和公务员网上法律知识竞赛活动的通知》(鲁普法办〔2018〕3号)通知要求和我市开展网上法律知识竞赛活动的具体安排,4月上旬,我局组织开展了网上法律知识竞赛活动,市局局领导和部分公务员共46人参加了竞赛。本次竞赛活动的主题是“弘扬法治精神 建设法治山东”,竞赛知识包括党的十九大精神、宪法及法理类、行政法、民商法类、刑事法类等五部分内容,参赛人员通过本人手机下载安装“良法APP”,注册登录进行网上学习和答题。我局参赛人员认真学习竞赛活动指南,积极参赛,由于参赛人员认真学习网上题库,充分准备,其中有28人答出了100分,参赛人员取得了平均98分的好成绩。

 

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